Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
No results!
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Drukāt

Apmācību tēmas:

  • „netīrās naudas” un tās „atmazgāšanas” definīcijas un to izmaiņas laika gaitā, legalizācijas būtība, stadijas, aktualitātes;
  • LR likumdošana (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, MK noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, FKTK klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi;
  • Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi un uz risku balstītu klientu izpētes principi);
  • starptautiskā likumdošana (Eiropas Padomes konvencija „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju”, EP direktīvas 2005/60/EK un 2006/70/EK, FATF 40+9 rekomendācijas, ASV Patriot Act, Wolfsbergas principi, Bāzeles principi.

Semināru vada: Aldis Lieljuksis – zvērināts advokāts, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēts profesors, atvaļināts ģenerālis. Strādājis par Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku, Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāru, Valsts policijas priekšnieku. Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotu 11 darba grupu vadītājs un dalībnieks valsts institucionālās sistēmas un normatīvo aktu pilnveidošanā.

Semināra ilgums: 5 stundas

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.


Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki apmācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
Jūs interesējošās tēmas:

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

Copyright © PAC Agenda

Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!